Geldwäsche
Geldwäsche ist eine sehr anschauliche Bezeichnung für den Vorgang, Geld aus schmutzigen, also illegalen Geschäften salonfähig zu machen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Drogen- oder Waffenhandel, in Deutschland sind damit auch legale, jedoch unversteuerte Aktionen gemeint. Mit der Geldwäsche will man die Herkunft des Geldes verschleiern, um es vor dem Zugriff der Behörden zu schützen und es letztlich ganz legal verwenden zu können. Die Kriminellen gehen dabei ganz systematisch vor. Teilweise versuchen sie, das illegal erworbene Geld in den Alltag einzuschleusen, indem sie es in kleineren Beträgen auf diverse Konten einzahlen, hochwertige Güter kaufen oder es bei Spielbanken oder Wettbüros einsetzen. Zugleich versucht man, durch vielfältige Transaktionen auch mit Partnern im Ausland das Geld so lange hin und her zu schieben, bis die Herkunft tatsächlich nahezu undurchsichtig ist. Danach erweckt das Geld den Eindruck der Legalität und kann auch so genutzt werden.